Detectan en Jalisco y siete estados del país, 13 casinos para el lavado de dinero

– Por Mario Ávila 

Un total de 13 establecimientos de juegos y sorteos, físicos y virtuales, fueron detectados por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntas operaciones irregulares de lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. Ello en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

De ello dio cuenta el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que este el resultado de un trabajo de investigación de varios meses, en el que se detectaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban a la integridad del sistema financiero.

Confirmó el funcionario federal, que casinos físicos y virtuales registraron transacciones digitales, que significan riesgos relevantes de lavado de dinero, por lo que la Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales asociados a estas operaciones, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales, utilizados por grupos para lavar dinero.

Las empresas tenían operaciones en efectivo y realizaban una simulación fiscal, dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros, con flujos internacionales de origen extranjero que transfirieron en grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar sus procedencia.

Son casinos digitales o plataformas digitales no supervisados que operaron pagos en línea con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.

Por ello se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles por operaciones con recursos de procedencia ilícita y se procedió a la suspensión temporal de actividades de los establecimientos físicos y el bloqueo de páginas electrónicas y bloqueo de cuentas bancarias con operaciones irregulares.